เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญชั่วคราวครั้งที่ 4 ประจำปี 2023 ของ ST แพนด้า

วันที่ประกาศ: 06 มิถุนายน 2023

บริษัท แพนด้า การเงิน โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)   

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญชั่วคราวครั้งที่ 4 ประจำปี 2023         

เอกสารการประชุม           

12 มิถุนายน 2023         

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญชั่วคราวครั้งที่ 4 ประจำปี 2023

สารบัญเอกสาร

1. ระเบียบวาระการประชุม ......   3

2. ข้อควรทราบในการประชุม ......   4

3. คำอธิบายการลงคะแนนเสียง ......   5

4. เรื่องเพื่อพิจารณา:    ข้อเสนอการเลือกตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเพิ่มเติม......   6

ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญชั่วคราวครั้งที่ 4 ประจำปี 2023

เวลา: 12 มิถุนายน 2023 เวลา 15:00 น.

สถานที่: ห้องประชุมบริษัท ประธานในที่ประชุม: ประธานสวี จินฮวน

ระเบียบวาระ:   

1. แนะนำผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม;   

2. อ่าน “ข้อควรทราบในการประชุม” และ “คำอธิบายการลงคะแนนเสียง”;   

3. เรื่องเพื่อพิจารณา:   ข้อเสนอการเลือกตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเพิ่มเติม;   

4. ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและกรรมการ ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตอบคำถาม;   

5. การลงคะแนนเสียงในข้อเสนอ;   

6. ประกาศผลการลงคะแนนเสียง;   

7. ทนายความแสดงความเห็น;   

8. สิ้นสุดการประชุม

ข้อควรทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญชั่วคราวครั้งที่ 4 ประจำปี 2023   

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น ตามบทบัญญัติของ “กฎหมายบริษัทแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” “กฎหมายหลักทรัพย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” “ข้อบังคับบริษัท” และ “ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน” จึงกำหนดข้อควรทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนปฏิบัติตาม   

1. การประชุมมีสำนักงานเลขานุการเพื่อรับผิดชอบงานจัดการประชุมและดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้อง   

2. ในระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมทุกคนควรรักษาสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น รับประกันความเป็นระเบียบและประสิทธิภาพของการประชุม และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างมีจิตสำนึก   

3. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น สอบถาม และลงคะแนนเสียงตามกฎหมาย   

4. ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นเตรียมการพูด ควรลงทะเบียนกับสำนักงานเลขานุการ และกรอก “แบบฟอร์มลงทะเบียนการพูดในการประชุม” จำนวนผู้พูดด้วยวาจาโดยทั่วไปไม่เกิน 10 คน หากเกิน 10 คน ให้เลือกผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนหุ้นมากที่สุด 10 คนแรกตามลำดับ โดยให้ผู้ที่มีจำนวนหุ้นมากที่สุดพูดก่อน หากผู้ถือหุ้นต้องการพูดหรือสอบถามทันที ควรขออนุญาตจากสำนักงานเลขานุการก่อน และเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานจึงจะพูดหรือถามคำถามได้   

5. เมื่อผู้ถือหุ้นพูด ควรรายงานจำนวนหุ้นที่ถือก่อน ผู้ถือหุ้นแต่ละคนพูดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งแรกไม่เกิน 10 นาที ครั้งที่สองไม่เกิน 5 นาที   

6. การประชุมลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยจะไม่มีการพูดในระหว่างการลงคะแนน   

7. เพื่อรักษาความเป็นทางการและระเบียบของการประชุมผู้ถือหุ้น และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น (หรือตัวแทน) ที่เข้าร่วม นอกเหนือจากผู้ถือหุ้น (หรือตัวแทน) ที่เข้าร่วม กรรมการ ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้บริหารระดับสูง ทนายความที่บริษัทว่าจ้าง และผู้ที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธบุคคลอื่นเข้าห้องประชุม   

คำอธิบายการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญชั่วคราวครั้งที่ 4 ประจำปี 2023   

1. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะมีการลงคะแนนเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้:   ข้อเสนอการเลือกตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเพิ่มเติม;   

2. การจัดการลงคะแนนเสียงดำเนินการโดยสำนักงานเลขานุการ กำหนดผู้ตรวจสอบ 3 คน (หนึ่งในนั้นเป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบ) เพื่อตรวจสอบกระบวนการลงคะแนนและนับคะแนน โดยมีทนายความเป็นพยานในที่เกิดเหตุ   หน้าที่ของผู้ตรวจสอบ:   

1) ก่อนการลงคะแนน ให้จัดให้ผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นนั่งแยกจากบุคคลอื่น;   

2) ตรวจสอบจำนวนผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม และจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียง;   

3) นับจำนวนบัตรลงคะแนน ตรวจสอบว่าบัตรลงคะแนนแต่ละใบเป็นไปตามข้อกำหนดการลงคะแนนหรือไม่;   

4) นับผลการลงคะแนนของแต่ละข้อเสนอ;   

3. ข้อกำหนดการลงคะแนน   

1) การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มี 1 เรื่องให้ลงคะแนน โปรดเลือกหนึ่งในสามตัวเลือก “เห็นด้วย” “คัดค้าน” หรือ “งดออกเสียง” และกรอกจำนวนหุ้นที่ลงคะแนน หากไม่กรอกตามข้อกำหนดถือเป็นบัตรเสีย หากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นใช้ในบัตรเกินกว่าจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ตามกฎหมาย บัตรนั้นจะเป็นโมฆะ หากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นใช้ไม่เกินจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ตามกฎหมาย บัตรนั้นจะใช้ได้   

2) เพื่อให้ผลการลงคะแนนมีผลสมบูรณ์ โปรดกรอกข้อมูลผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน เซ็นชื่อในช่อง “ลายเซ็นผู้ถือหุ้น (หรือตัวแทนผู้ถือหุ้น)” และรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลผู้ถือหุ้นในบัตรลงคะแนน   4. ห้องประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกล่องลงคะแนน 1 ใบ โปรดให้ผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าแถวลงคะแนนตามคำขอของเจ้าหน้าที่   

5. หลังจากการลงคะแนนสิ้นสุด ผู้ตรวจสอบจะเปิดกล่องลงคะแนนต่อหน้าทนายความเพื่อนับคะแนน และหัวหน้าผู้ตรวจสอบจะรายงานผลการลงคะแนนจริงของแต่ละเรื่องให้ประธานทราบ                                               

บริษัท แพนด้า การเงิน โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเลขานุการการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญชั่วคราวครั้งที่ 4 ประจำปี 2023

12 มิถุนายน 2023

ข้อเสนอที่ 1:           

บริษัท แพนด้า การเงิน โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)         

ข้อเสนอการเลือกตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเพิ่มเติม   

คณะกรรมการบริษัทได้รับรายงานการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายหลี่ ลี่ชิง กรรมการอิสระของบริษัทเมื่อเร็วๆ นี้ นายหลี่ ลี่ชิง ระบุว่าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป ภาระการสอนมีการปรับเปลี่ยน การบริหารโรงเรียนเข้มงวดมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถรับประกันเวลาและพลังงานในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระได้ จึงขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและตำแหน่งในคณะกรรมการเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้จำนวนกรรมการของบริษัทต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำตามกฎหมาย และกรรมการอิสระมีน้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด   

ตามบทบัญญัติของ “กฎหมายบริษัท” และ “ข้อบังคับบริษัท” จากการเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท และการตรวจสอบโดยคณะกรรมการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเสนอชื่อนายจาง ชูจุน (ข้อมูลผู้สมัครผ่านการตรวจสอบโดยตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้โดยไม่มีข้อคัดค้าน) เป็นผู้สมัครกรรมการอิสระชุดที่ 7 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยวาระการดำรงตำแหน่งเริ่มตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจนถึงวันสิ้นสุดวาระของคณะกรรมการชุดที่ 7   

แนบ: ประวัติย่อของผู้สมัครกรรมการอิสระ   โปรดให้ผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นพิจารณา!                                         

คณะกรรมการบริษัท แพนด้า การเงิน โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                                                   

12 มิถุนายน 2023

ภาคผนวก: ประวัติย่อของผู้สมัครกรรมการอิสระ   

นายจาง ชูจุน: เพศชาย เกิดเดือนกันยายน 1974 สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีน ศาสตราจารย์คณะการจัดการ มหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาเอก เน้นการวิจัยและการสอนด้านการจัดการกลยุทธ์ การประกอบการ และตลาดทุน เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยของตลาดสินค้าเกษตรต้าเหลียน รองคณบดีคณะการจัดการ มหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารหัวซาง บริษัท ซีอาน ชีต้า อากาศยาน ชิ้นส่วน จำกัด บริษัท กวางตุ้ง หมิงหยาง ไฟฟ้า จำกัด และธนาคารพาณิชย์ชนบทกวางตุ้งชิงหย่วน