Materiales de la cuarta junta general extraordinaria de ST Panda 2023
Fecha del anuncio: 06 de junio de 2023
Panda Financial Holdings Co., Ltd.
Cuarta junta general extraordinaria de 2023
Materiales de la reunión
12 de junio de 2023
Cuarta junta general extraordinaria de 2023
Índice de materiales
I. Orden del día de la asamblea ...... 3
II. Instrucciones para la asamblea ...... 4
III. Explicación de la votación en la asamblea ...... 5
IV. Asunto a deliberar: Propuesta sobre la elección complementaria del consejero independiente de la empresa...... 6
Orden del día de la cuarta junta general extraordinaria de 2023
Hora: 12 de junio de 2023, a las 15:00
Lugar: Sala de reuniones de la empresa Moderador: Presidente Xu Jinhuan
Orden del día:
I. Presentación de la situación de los accionistas asistentes;
II. Lectura de las “Instrucciones para la asamblea” y de la “Explicación de la votación en la asamblea”;
III. Asunto a deliberar: Propuesta sobre la elección complementaria del consejero independiente de la empresa.
IV. Intervenciones de los accionistas y respuestas de los consejeros, supervisores y altos directivos de la empresa;
V. Votación de la propuesta;
VI. Anuncio del resultado de la votación;
VII. Manifestación del abogado;
VIII. Cierre de la asamblea.
Instrucciones para la cuarta junta general extraordinaria de 2023
Para garantizar el buen desarrollo de la junta general de accionistas de la empresa, de conformidad con las disposiciones de la “Ley de Sociedades de la República Popular China”, la “Ley de Valores de la República Popular China”, los “Estatutos Sociales” y las “Opiniones Normativas sobre la Junta General de Accionistas de Empresas Cotizadas”, se establecen las siguientes instrucciones para la junta general, que deben ser cumplidas por todos los asistentes.
I. La asamblea contará con una secretaría encargada de organizar los trabajos y gestionar los asuntos relacionados.
II. Durante la asamblea, todos los asistentes deben actuar con el principio de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas, garantizar el orden normal de la asamblea y la eficiencia en la deliberación, y cumplir voluntariamente con las obligaciones legales.
III. Los accionistas asistentes a la asamblea tienen derecho a hablar, interrogar y votar de conformidad con la ley.
IV. Durante la celebración de la asamblea, los accionistas que deseen hablar con antelación deben registrarse en la secretaría de la asamblea y rellenar el “Formulario de registro de intervenciones en la junta general”; el número de personas que intervengan oralmente en la asamblea se limitará generalmente a diez. Si hay más de diez, se dará preferencia a los diez accionistas con mayor número de acciones, y se ordenará según el mayor número de acciones. Los accionistas que deseen hablar de forma improvisada o formular preguntas sobre asuntos relacionados deben solicitar primero a la secretaría de la asamblea y, con el consentimiento del moderador, podrán hablar o plantear preguntas.
V. Al hablar, los accionistas deben informar primero del número de acciones que poseen. Cada accionista no podrá hablar más de dos veces, la primera intervención no superará los diez minutos y la segunda no superará los cinco minutos.
VI. La asamblea votará mediante papeleta. Durante la votación no se permitirán intervenciones.
VII. Para garantizar la seriedad y el orden normal de la junta general y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas asistentes (o sus apoderados), la empresa tiene derecho a denegar la entrada a cualquier otra persona ajena a los accionistas asistentes (o sus apoderados), consejeros, supervisores, altos directivos, abogados contratados por la empresa y personas invitadas por el Consejo de Administración.
Explicación de la votación en la cuarta junta general extraordinaria de 2023
I. En esta junta general se votará el siguiente asunto: Propuesta sobre la elección complementaria del consejero independiente de la empresa.
II. La organización de la votación estará a cargo de la secretaría de la asamblea, con tres escrutadores (uno de ellos será el escrutador jefe) que supervisarán el proceso de votación y recuento, con la presencia de un abogado como testigo. Funciones de los escrutadores:
1. Antes de la votación, encargarse de que los accionistas y sus representantes se sienten por separado de otras personas;
2. Verificar el número de accionistas y representantes presentes, así como el número de acciones con derecho a voto que representan;
3. Contar y verificar las papeletas, comprobando si cada una cumple con los requisitos establecidos;
4. Calcular los resultados de la votación de cada propuesta.
III. Normas de votación
1. En esta junta general hay 1 asunto a votar. Se debe marcar “A favor”, “En contra” o “Abstención” y consignar el número de acciones correspondiente. Las papeletas que no se rellenen según las instrucciones se considerarán nulas. Si el total de votos utilizados por el accionista en la papeleta supera el número de votos que legalmente posee, la papeleta será nula. Si el total de votos utilizados no supera dicho número, la papeleta será válida.
2. Para garantizar la validez del resultado de la votación, es obligatorio rellenar la información del accionista, firmar en “Firma del accionista (o apoderado)” y mantener la integridad de la información del accionista en la papeleta. IV. En el lugar de la junta general se dispondrá de una urna. Los accionistas y sus representantes deben depositar su voto por orden siguiendo las indicaciones del personal.
V. Una vez finalizada la votación, los escrutadores, en presencia del abogado, abrirán la urna para contar los votos, y el escrutador jefe informará al moderador del resultado real de la votación de cada asunto.
Panda Financial Holdings Co., Ltd.
Secretaría de la cuarta junta general extraordinaria de 2023
12 de junio de 2023
Propuesta 1:
Panda Financial Holdings Co., Ltd.
Propuesta sobre la elección complementaria del consejero independiente de la empresa
El Consejo de Administración de la empresa ha recibido recientemente la carta de renuncia por escrito del Sr. Li Liqing, consejero independiente de la empresa. El Sr. Li Liqing, debido a los ajustes en sus tareas docentes a partir de este año y a la creciente rigurosidad de la gestión escolar, le resulta difícil dedicar tiempo y energía para cumplir con sus funciones como consejero independiente, por lo que solicita renunciar a su cargo como consejero independiente y a los correspondientes comités especiales del Consejo de Administración. Como resultado, el número de miembros del Consejo de Administración de la empresa es inferior al mínimo legal, y los consejeros independientes representan menos de un tercio de los miembros del Consejo.
De acuerdo con las disposiciones de la “Ley de Sociedades” y los “Estatutos Sociales”, tras la recomendación del Consejo de Administración y la revisión del Comité de Nombramientos y Retribuciones del Consejo, se ha decidido nominar al Sr. Zhang Shujun (cuyos materiales de candidatura han sido revisados y aprobados sin objeciones por la Bolsa de Valores de Shanghái) como candidato a consejero independiente del Séptimo Consejo de Administración, y se somete a la consideración del Consejo de Administración. Su mandato comenzará desde la fecha de aprobación por la Junta General de Accionistas hasta la fecha de finalización del mandato del Séptimo Consejo de Administración.
Adjunto: Currículum del candidato a consejero independiente ¡Se solicita a los accionistas y sus representantes su consideración!
Consejo de Administración de Panda Financial Holdings Co., Ltd.
12 de junio de 2023
Anexo: Currículum del candidato a consejero independiente
Zhang Shujun: Hombre, nacido en septiembre de 1974, miembro del Partido Comunista de China, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad Sun Yat-sen, doctorando, dedicado principalmente a la investigación y docencia en gestión estratégica, emprendimiento y mercados de capital. Anteriormente, fue director del Centro de Investigación de la Bolsa de Productos Básicos de Dalian, subdirector de la Escuela de Administración de la Universidad Sun Yat-sen y director del Departamento de Administración de Empresas. Actualmente, es consejero independiente de Huashang Bank, Xi’an Chida Aircraft Parts Manufacturing Co., Ltd., Guangdong Mingyang Electric Co., Ltd. y Qingyuan Rural Commercial Bank Co., Ltd. de Guangdong.
