Dokumen Mesyuarat Agung Pemegang Saham Sementara Kali Ke-4 ST Panda 2023

Tarikh Pengumuman: 06 Jun 2023

Panda Jinkong Berhad   

Mesyuarat Agung Pemegang Saham Sementara Kali Ke-4 2023         

Dokumen Mesyuarat           

12 Jun 2023         

Mesyuarat Agung Pemegang Saham Sementara Kali Ke-4 2023

Senarai Kandungan Dokumen

I. Agenda Mesyuarat ......   3

II. Peraturan Mesyuarat ......   4

III. Penjelasan Pengundian Mesyuarat ......   5

IV. Perkara Dibincangkan:    Cadangan Mengenai Pemilihan Calon Pengarah Bebas Syarikat......   6

Agenda Mesyuarat Agung Pemegang Saham Sementara Kali Ke-4 2023

Masa: 12 Jun 2023, jam 3:00 petang

Tempat: Bilik Mesyuarat Syarikat Pengerusi: Pengerusi Xu Jinhuan

Agenda:   

I. Memperkenalkan keadaan pemegang saham yang hadir;    

II. Membacakan "Peraturan Mesyuarat" dan "Penjelasan Pengundian Mesyuarat";    

III. Perkara Dibincangkan:    Cadangan Mengenai Pemilihan Calon Pengarah Bebas Syarikat.    

IV. Ucapan pemegang saham dan jawapan soalan oleh Pengarah, Penyelia, Eksekutif Kanan Syarikat;    

V. Pengundian usul;    

VI. Pengumuman keputusan pengundian;    

VII. Ucapan peguam;    

VIII. Tamat mesyuarat.

Peraturan Mesyuarat Agung Pemegang Saham Sementara Kali Ke-4 2023   

Bagi memastikan kelancaran Mesyuarat Agung Pemegang Saham Syarikat, berdasarkan peruntukan "Akta Syarikat Republik Rakyat China", "Akta Sekuriti Republik Rakyat China", "Perlembagaan Syarikat" dan "Pendapat Norma Mesyuarat Agung Pemegang Saham Syarikat Tersenarai", peraturan mesyuarat berikut digubal untuk dipatuhi oleh semua yang hadir.    

I. Mesyuarat menubuhkan Sekretariat untuk mengatur kerja dan mengendalikan perkara berkaitan.    

II. Sepanjang mesyuarat, semua peserta hendaklah memelihara hak sah pemegang saham, memastikan ketenteraman dan kecekapan perbincangan mesyuarat, serta melaksanakan kewajipan undang-undang secara sukarela.    

III. Pemegang saham yang hadir berhak untuk bercakap, menyoal, dan mengundi mengikut undang-undang.    

IV. Semasa mesyuarat, jika pemegang saham ingin bercakap terlebih dahulu, mereka hendaklah mendaftar dengan Sekretariat Mesyuarat dan mengisi "Borang Pendaftaran Ucapan Mesyuarat Agung Pemegang Saham"; jumlah penceramah lisan biasanya terhad kepada sepuluh orang. Jika lebih daripada sepuluh orang, sepuluh pemegang saham teratas mengikut bilangan saham akan diberi giliran bercakap, dengan keutamaan kepada pemegang saham dengan bilangan saham tertinggi. Pemegang saham yang ingin bercakap secara mengejut atau mengemukakan soalan berkaitan hendaklah memohon kepada Sekretariat Mesyuarat terlebih dahulu dan mendapat kebenaran Pengerusi Mesyuarat untuk bercakap atau bertanya.    

V. Apabila bercakap, pemegang saham hendaklah melaporkan bilangan saham yang dipegang terlebih dahulu. Setiap pemegang saham tidak boleh bercakap lebih daripada 2 kali, masa ucapan pertama tidak melebihi sepuluh minit, dan yang kedua tidak melebihi lima minit.    

VI. Mesyuarat mengundi melalui undi, tiada ucapan dibenarkan semasa pengundian.    

VII. Untuk memastikan keseriusan dan ketenteraman Mesyuarat Agung Pemegang Saham, dan melindungi hak sah pemegang saham yang hadir (atau wakil), kecuali pemegang saham (atau wakil) yang hadir, Pengarah, Penyelia, Eksekutif Kanan Syarikat, peguam yang dilantik oleh Syarikat, dan pihak yang dijemput oleh Lembaga Pengarah, Syarikat berhak menolak kemasukan orang lain ke dalam dewan mesyuarat.    

Penjelasan Pengundian Mesyuarat Agung Pemegang Saham Sementara Kali Ke-4 2023   

I. Mesyuarat ini akan mengundi perkara berikut:    Cadangan Mengenai Pemilihan Calon Pengarah Bebas Syarikat.    

II. Kerja pengundian diuruskan oleh Sekretariat Mesyuarat, dengan tiga pemerhati undi (satu daripadanya adalah Ketua Pemerhati Undi) yang menyelia proses pengundian dan pengiraan undi, serta disaksikan oleh peguam.     Tanggungjawab pemerhati undi:    

1. Sebelum pengundian, mengatur pemegang saham dan wakil pemegang saham duduk berasingan dengan orang lain;    

2. Menyemak bilangan hadir pemegang saham dan wakil pemegang saham serta bilangan saham berhak mengundi yang diwakili;    

3. Mengira dan menyemak jumlah undi, memeriksa sama ada setiap kertas undi mematuhi peraturan pengundian;    

4. Mengira keputusan pengundian bagi setiap usul.    

III. Peraturan Pengundian   

1. Mesyuarat ini mempunyai 1 perkara untuk diundi, sila pilih satu daripada "Setuju", "Menentang", atau "Tidak Mengundi" dan isi bilangan saham yang diundi. Kertas undi yang diisi tidak mengikut keperluan akan dianggap tidak sah. Jika jumlah hak mengundi yang digunakan oleh pemegang saham pada kertas undi melebihi jumlah hak mengundi yang sah dimiliki oleh pemegang saham, kertas undi itu tidak sah. Jika jumlah hak mengundi yang digunakan tidak melebihi jumlah hak mengundi yang sah, kertas undi itu sah.    

2. Untuk memastikan keberkesanan keputusan pengundian, sila isi maklumat pemegang saham, tandatangan di ruangan "Tandatangan Pemegang Saham (atau Wakil)", dan pastikan maklumat pemegang saham pada kertas undi lengkap.     IV. Di dalam dewan mesyuarat, terdapat satu kotak undi. Sila pemegang saham dan wakil pemegang saham mengikut arahan kakitangan untuk mengundi secara bergilir.    

V. Selepas pengundian selesai, pemerhati undi, di bawah penyaksian peguam, membuka kotak undi untuk mengira undi, dan Ketua Pemerhati Undi melaporkan keputusan pengundian sebenar setiap perkara kepada Pengerusi Mesyuarat.                                                

Panda Jinkong Berhad

Sekretariat Mesyuarat Agung Pemegang Saham Sementara Kali Ke-4 2023

12 Jun 2023

Usul I:           

Panda Jinkong Berhad         

Cadangan Mengenai Pemilihan Calon Pengarah Bebas Syarikat   

Lembaga Pengarah Syarikat baru-baru ini menerima surat peletakan jawatan bertulis daripada Encik Li Liqing, Pengarah Bebas Syarikat. Encik Li Liqing menyatakan bahawa mulai tahun ini, penyesuaian tugas pengajaran dan pengurusan universiti yang semakin ketat menyebabkan kesukaran untuk memenuhi tanggungjawab sebagai Pengarah Bebas dari segi masa dan tenaga, oleh itu beliau memohon meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas dan jawatan dalam jawatankuasa khusus Lembaga Pengarah. Ini menyebabkan bilangan ahli Lembaga Pengarah Syarikat jatuh di bawah minimum sah, dan bilangan Pengarah Bebas kurang daripada satu pertiga daripada ahli Lembaga Pengarah.    

Menurut peruntukan "Akta Syarikat" dan "Perlembagaan Syarikat", atas syor Lembaga Pengarah Syarikat dan semakan oleh Jawatankuasa Pencalonan Lembaga Pengarah, diputuskan untuk mencadangkan Encik Zhang Shujun (data calon telah disemak dan diluluskan tanpa bantahan oleh Bursa Saham Shanghai) sebagai calon Pengarah Bebas untuk Lembaga Pengarah Penggal Ketujuh Syarikat, dan dikemukakan kepada Lembaga Pengarah untuk dibincangkan. Tempoh jawatan akan bermula dari tarikh kelulusan Mesyuarat Agung Pemegang Saham sehingga tamatnya Lembaga Pengarah Penggal Ketujuh.    

Lampiran: Rizab Calon Pengarah Bebas    Sila pemegang saham dan wakil pemegang saham menilai dan mempertimbangkan!                                          

Lembaga Pengarah Panda Jinkong Berhad                                                   

12 Jun 2023

Lampiran: Rizab Calon Pengarah Bebas   

Zhang Shujun: Lelaki, lahir September 1974, ahli Parti Komunis China, Profesor di Sekolah Pengurusan Universiti Sun Yat-sen, Penyelia Pelajar Kedoktoran, terlibat terutamanya dalam penyelidikan dan pengajaran Pengurusan Strategik, Keusahawanan dan Pasaran Modal. Pernah berkhidmat sebagai Pengarah Pusat Penyelidikan Bursa Komoditi Dalian, Timbalan Dekan Sekolah Pengurusan Universiti Sun Yat-sen, Ketua Jabatan Pengurusan Perniagaan. Kini berkhidmat sebagai Pengarah Bebas di Huashang Bank, Syarikat Pengilangan Bahagian Pesawat Xi'an Chida Berhad, Syarikat Elektrik Mingyang Guangdong Berhad, dan Bank Luar Bandar Qingyuan Guangdong Berhad.