ST Panda 2023 - Documenten voor de 4e buitengewone aandeelhoudersvergadering
Aankondigingsdatum: 6 juni 2023
Panda Financiële Holding N.V.
4e buitengewone aandeelhoudersvergadering 2023
Vergaderdocumenten
12 juni 2023
4e buitengewone aandeelhoudersvergadering 2023
Documentenoverzicht
I. Agenda ...... 3
II. Vergaderinstructies ...... 4
III. Toelichting stemming ...... 5
IV. Te behandelen punten: Voorstel tot herbenoeming van een onafhankelijk bestuurder...... 6
Agenda 4e buitengewone aandeelhoudersvergadering 2023
Tijd: 12 juni 2023 om 15:00 uur
Locatie: Vergaderzaal van de vennootschapVoorzitter: Xu Jinhuan, voorzitter van de raad van bestuur
Agenda:
I. Presentatie van de aanwezige aandeelhouders;
II. Voorlezen van de ‚Vergaderinstructies‘ en de ‚Toelichting bij de stemming‘;
III. Te behandelen punten: Voorstel tot herbenoeming van een onafhankelijk bestuurder.
IV. Spreekrecht voor aandeelhouders en beantwoording van vragen door bestuurders, commissarissen en hoger management;
V. Stemming over het voorstel;
VI. Bekendmaking van het stemresultaat;
VII. Advies van de juridisch adviseur;
VIII. Sluiting van de vergadering.
Vergaderinstructies voor de 4e buitengewone aandeelhoudersvergadering 2023
Om ervoor te zorgen dat de aandeelhoudersvergadering van de vennootschap ordelijk verloopt, zijn overeenkomstig de ‚Wet op de Naamloze Vennootschappen van de Volksrepubliek China‘, de ‚Wet op de Effecten van de Volksrepubliek China‘, de ‚Statuten van de Vennootschap‘ en de ‚Richtlijnen voor het Corporate Governance van Beursgenoteerde Vennootschappen‘ de volgende vergaderinstructies opgesteld. Alle aanwezigen bij de aandeelhoudersvergadering worden geacht deze na te leven.
I. Er wordt een secretariaat ingesteld dat verantwoordelijk is voor de organisatie van de vergadering en de afhandeling van gerelateerde zaken.
II. Tijdens de vergadering dienen alle aanwezigen zich te laten leiden door het beginsel van bescherming van de wettelijke rechten van aandeelhouders en het waarborgen van de normale orde en efficiëntie van de vergadering, en hun wettelijke verplichtingen na te komen.
III. Aanwezige aandeelhouders hebben wettelijk recht op spreekrecht, vragenrecht en stemrecht.
IV. Tijdens de vergadering dienen aandeelhouders die vooraf een bijdrage willen leveren, zich te registreren bij het secretariaat en het ‚Formulier voor Spreekrecht op de Aandeelhoudersvergadering‘ in te vullen. Het aantal mondelinge bijdragen is doorgaans beperkt tot tien personen. Indien er meer dan tien zijn, wordt voorrang gegeven aan de tien aandeelhouders met het grootste aantal aandelen, in volgorde van hoogste naar laagste aantal aandelen. Aandeelhouders die ter plekke het woord willen voeren of vragen willen stellen, dienen eerst een verzoek in te dienen bij het secretariaat. Na goedkeuring door de voorzitter mogen zij het woord voeren of vragen stellen.
V. Bij het uitoefenen van het spreekrecht dient de aandeelhouder eerst zijn/haar aantal aandelen te melden. Elke aandeelhouder mag maximaal twee keer het woord voeren. De eerste spreekbeurt duurt maximaal tien minuten, de tweede maximaal vijf minuten.
VI. De stemming geschiedt per stembiljet. Tijdens de stemming wordt geen spreekrecht verleend.
VII. Om de ernst en normale gang van zaken van de aandeelhoudersvergadering te waarborgen en de wettelijke rechten van de aanwezige aandeelhouders (of hun gemachtigden) te beschermen, heeft de vennootschap het recht personen die geen aandeelhouder (of gemachtigde), bestuurder, commissaris, hoog leidinggevende, door de vennootschap aangestelde juridisch adviseur of door de raad van bestuur uitgenodigde persoon zijn, de toegang tot de vergaderzaal te weigeren.
Toelichting bij de stemming op de 4e buitengewone aandeelhoudersvergadering 2023
I. Tijdens deze aandeelhoudersvergadering wordt gestemd over het volgende punt: Voorstel tot herbenoeming van een onafhankelijk bestuurder.
II. De organisatie van de stemming wordt verzorgd door het secretariaat van de vergadering. Er worden drie stemopnemers benoemd (waarvan één hoofdtemopnemer), die toezicht houden op het stem- en telproces, en een juridisch adviseur is ter plekke aanwezig als getuige. Taken van de stemopnemers:
1. Vóór de stemming zorgen dat aandeelhouders en hun vertegenwoordigers apart van andere aanwezigen plaatsnemen;
2. Het controleren van het aantal aanwezige aandeelhouders en hun vertegenwoordigers en het aantal stemgerechtigde aandelen dat zij vertegenwoordigen;
3. Het tellen van de stembiljetten en controleren of elk stembiljet voldoet aan de stemvoorschriften;
4. Het vaststellen van de stemresultaten voor elk agendapunt.
III. Stemvoorschriften
1. Op deze aandeelhoudersvergadering wordt over 1 onderwerp gestemd. Kies een van de opties ‚Voor‘, ‚Tegen‘ of ‚Onthouding‘ en vul het aantal uit te brengen stemmen in. Stembiljetten die niet volgens de voorschriften zijn ingevuld, worden als ongeldig beschouwd. Indien het totale aantal stemmen dat een aandeelhouder op een stembiljet gebruikt, groter is dan het aantal stemmen waar hij/zij wettelijk recht op heeft, is het stembiljet ongeldig. Indien het totale aantal gebruikte stemmen niet groter is dan het wettelijk toegestane aantal, is het stembiljet geldig.
2. Om de geldigheid van het stemresultaat te waarborgen, dient u verplicht uw aandeelhoudersgegevens in te vullen, te ondertekenen bij ‚Handtekening aandeelhouder (of gemachtigde)‘ en de volledigheid van de aandeelhoudersgegevens op het stembiljet te waarborgen. IV. In de vergaderzaal is één stembus geplaatst. Aandeelhouders en hun vertegenwoordigers dienen in volgorde hun stem uit te brengen zoals aangegeven door het personeel.
V. Na afloop van de stemming openen de stemopnemers, in aanwezigheid van de juridisch adviseur, de stembus om de biljetten te tellen. De hoofdtemopnemer rapporteert de werkelijke stemresultaten voor elk agendapunt aan de voorzitter.
Panda Financiële Holding N.V.
Secretariaat van de 4e buitengewone aandeelhoudersvergadering 2023
12 juni 2023
Voorstel I:
Panda Financiële Holding N.V.
Voorstel tot herbenoeming van een onafhankelijk bestuurder
De raad van bestuur heeft recentelijk het schriftelijke ontslagverzoek ontvangen van de heer Li Liqing, onafhankelijk bestuurder. De heer Li Liqing heeft aangegeven dat zijn onderwijstaken vanaf dit jaar zijn herzien, het schoolbestuur steeds strenger wordt en hij het moeilijk vindt om tijd en energie vrij te maken voor zijn taken als onafhankelijk bestuurder. Daarom heeft hij ontslag genomen als onafhankelijk bestuurder en als lid van de desbetreffende commissies van de raad van bestuur. Hierdoor is het aantal bestuursleden van de vennootschap gedaald onder het wettelijk minimum en is het aantal onafhankelijke bestuurders minder dan een derde van de raad van bestuur.
Overeenkomstig de ‚Wet op de Naamloze Vennootschappen‘ en de ‚Statuten van de Vennootschap‘ heeft de raad van bestuur, na aanbeveling en toetsing door de benoemingscommissie, besloten de heer Zhang Shujun (wiens kandidatuur na toetsing door de Shanghai Stock Exchange geen bezwaar heeft opgeleverd) voor te dragen als kandidaat voor de functie van onafhankelijk bestuurder van de zevende raad van bestuur. Dit voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur. De benoeming geldt vanaf de datum van goedkeuring door de aandeelhoudersvergadering tot het einde van de zevende bestuursperiode.
Bijlage: Curriculum vitae van de kandidaat-onafhankelijk bestuurder. Wij verzoeken alle aandeelhouders en vertegenwoordigers dit te beoordelen!
Raad van bestuur van Panda Financiële Holding N.V.
12 juni 2023
Bijlage: Curriculum vitae van de kandidaat-onafhankelijk bestuurder
Zhang Shujun: man, geboren in september 1974, lid van de Communistische Partij van China, hoogleraar aan de School of Management van de Sun Yat-sen Universiteit, promotor, voornamelijk onderzoek en onderwijs in strategisch management, ondernemerschap en kapitaalmarkten. Eerder directeur van het Onderzoekscentrum van de Dalian Commodity Exchange, vice-decaan van de School of Management van de Sun Yat-sen Universiteit, en hoofd van de afdeling Bedrijfskunde. Momenteel onafhankelijk bestuurder van Huashang Bank, Xi’an Chida Aircraft Parts Manufacturing Co., Ltd., Guangdong Mingyang Electric Co., Ltd., en Guangdong Qingyuan Rural Commercial Bank Co., Ltd.
