مواد الاجتماع العام الاستثنائي الرابع لشركة ST باندا لعام 2023
تاريخ الإعلان: 2023-06-06
شركة باندا القابضة المالية المحدودة
الاجتماع العام الاستثنائي الرابع لعام 2023
مواد الاجتماع
12 يونيو 2023
الاجتماع العام الاستثنائي الرابع لعام 2023
فهرس المواد
أولاً: جدول أعمال الاجتماع ...... 3
ثانياً: تعليمات الاجتماع ...... 4
ثالثاً: بيان التصويت في الاجتماع ...... 5
رابعاً: بنود المناقشة: اقتراح بشأن انتخاب مدير مستقل للشركة بالانتخاب التكميلي ...... 6
جدول أعمال الاجتماع العام الاستثنائي الرابع لعام 2023
الوقت: 15:00 يوم 12 يونيو 2023
المكان: قاعة اجتماعات الشركة رئيس الجلسة: رئيس مجلس الإدارة شو جينهوان
جدول الأعمال:
أولاً: تقديم حالة المساهمين الحاضرين؛
ثانياً: تلاوة «تعليمات الاجتماع» و«بيان التصويت في الاجتماع»؛
ثالثاً: بنود المناقشة: اقتراح بشأن انتخاب مدير مستقل للشركة بالانتخاب التكميلي.
رابعاً: كلمات المساهمين ورد أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الإشراف والإدارة العليا على الأسئلة؛
خامساً: التصويت على الاقتراح؛
سادساً: إعلان نتائج التصويت؛
سابعاً: إبداء رأي المحامي؛
ثامناً: انتهاء الاجتماع.
تعليمات الاجتماع العام الاستثنائي الرابع لعام 2023
لضمان عقد الجمعية العامة للشركة بسلاسة، ووفقًا لأحكام «قانون الشركات لجمهورية الصين الشعبية» و«قانون الأوراق المالية لجمهورية الصين الشعبية» و«النظام الأساسي للشركة» و«آراء تنظيمية بشأن الجمعيات العامة للشركات المدرجة»، يتم وضع تعليمات الجمعية العامة على النحو التالي، ويجب على جميع الحاضرين في الجمعية العامة الالتزام بها.
أولاً: يتم إنشاء أمانة الاجتماع تكون مسؤولة عن تنظيم أعمال الاجتماع ومعالجة الأمور ذات الصلة.
ثانياً: خلال فترة الاجتماع، يجب على جميع الحاضرين الالتزام بمبدأ حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمساهمين وضمان النظام الطبيعي للاجتماع وكفاءة المناقشة، وأداء الالتزامات القانونية بوعي.
ثالثاً: يتمتع المساهمون الحاضرون في الاجتماع، وفقًا للقانون، بحقوق الكلام والاستفسار والتصويت وغيرها.
رابعاً: خلال انعقاد الاجتماع، يجب على المساهمين الذين أعدوا كلمة مسبقًا التسجيل في أمانة الاجتماع وملء «نموذج تسجيل التحدث في الجمعية العامة»؛ يقتصر عدد المتحدثين الشفويين عادةً على عشرة أشخاص، وإذا تجاوز العدد عشرة، يتم ترتيب أولوية الكلام لأكبر عشرة مساهمين من حيث عدد الأسهم المملوكة، مع تقديم من يملك عددًا أكبر من الأسهم. إذا طلب مساهم الكلام بشكل مؤقت أو استفسار عن مسائل ذات صلة، فيجب عليه التقدم أولاً إلى أمانة الاجتماع، وبعد موافقة رئيس الجلسة، يمكنه التحدث أو طرح الأسئلة.
خامساً: عند التحدث، يجب على المساهم أولاً الإعلان عن عدد الأسهم التي يملكها. لا يجوز لكل مساهم التحدث أكثر من مرتين، وألا تتجاوز المرة الأولى عشر دقائق، والمرة الثانية خمس دقائق.
سادساً: يتم التصويت في الاجتماع عن طريق الاقتراع، ولا يتم إجراء كلمات خلال التصويت.
سابعاً: لضمان جدية الاجتماع العام والنظام الطبيعي، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمساهمين الحاضرين (أو وكلائهم)، يحق للشركة رفض دخول أي شخص آخر إلى قاعة الاجتماع باستثناء المساهمين الحاضرين (أو وكلائهم) وأعضاء مجلس الإدارة ومجلس الإشراف والإدارة العليا والمحامين المعينين من الشركة والأشخاص المدعوين من مجلس الإدارة، وذلك وفقًا للقانون.
بيان التصويت في الاجتماع العام الاستثنائي الرابع لعام 2023
أولاً: سيتم التصويت في هذا الاجتماع العام على البند التالي: اقتراح بشأن انتخاب مدير مستقل للشركة بالانتخاب التكميلي.
ثانياً: يتولى أمانة الاجتماع تنظيم أعمال التصويت، ويتم تعيين ثلاثة مراقبي أصوات (أحدهم كبير مراقبي الأصوات) للإشراف على عملية التصويت وفرز الأصوات، ويشهد محامٍ على ذلك فورًا. واجبات مراقبي الأصوات:
1. قبل التصويت، ترتيب جلوس المساهمين وممثليهم بشكل منفصل عن الآخرين؛
2. التحقق من عدد المساهمين وممثليهم الحاضرين وعدد الأسهم التي لهم حق التصويت فيها؛
3. فرز الأصوات وفحص كل بطاقة تصويت للتأكد من مطابقتها لمتطلبات التصويت؛
4. حساب نتائج التصويت لكل بند.
ثالثاً: أحكام التصويت
1. يحتوي هذا الاجتماع العام على بند تصويت واحد، يرجى اختيار واحد من الخيارات الثلاثة «موافق» و«معارض» و«ممتنع» وكتابة عدد الأسهم المصوتة بها. تعتبر بطاقات التصويت التي لا تملأ وفقًا للتعليمات بطاقات باطلة. إذا تجاوز إجمالي حقوق التصويت المستخدمة من قبل المساهم على البطاقة حقوق التصويت التي يملكها قانونًا، تكون البطاقة باطلة. إذا لم يتجاوز إجمالي حقوق التصويت المستخدمة حقوق التصويت التي يملكها قانونًا، تكون البطاقة صالحة.
2. لضمان صحة نتيجة التصويت، يرجى التأكد من ملء معلومات المساهم، والتوقيع في خانة «توقيع المساهم (أو ممثل المساهم)»، والحفاظ على اكتمال معلومات المساهم على بطاقة التصويت. رابعاً: تحتوي قاعة الاجتماع العام هذا على صندوق اقتراع واحد، يرجى من المساهمين وممثليهم التوجه للتصويت تباعًا وفقًا لتعليمات الموظفين.
خامساً: بعد انتهاء التصويت، يفتح مراقبو الأصوات صندوق الاقتراع بحضور المحامي لفرز الأصوات، ويقوم كبير مراقبي الأصوات بإبلاغ رئيس الجلسة بنتيجة التصويت الفعلية لكل بند.
شركة باندا القابضة المالية المحدودة
أمانة الاجتماع العام الاستثنائي الرابع لعام 2023
12 يونيو 2023
الاقتراح الأول:
شركة باندا القابضة المالية المحدودة
اقتراح بشأن انتخاب مدير مستقل للشركة بالانتخاب التكميلي
تلقى مجلس إدارة الشركة مؤخرًا طلب استقالة كتابيًا من المدير المستقل للشركة السيد لي ليتشينغ، وذلك بسبب تعديل مهامه التعليمية منذ بداية هذا العام وزيادة صرامة إدارة الجامعة مما يجعل من الصعب ضمان الوقت والجهد لأداء واجبات المدير المستقل، ولذلك تقدم بطلبه للاستقالة من منصب المدير المستقل للشركة ومن مناصبه في اللجان المتخصصة المقابلة في مجلس الإدارة، مما أدى إلى انخفاض عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى القانوني، وعدم بلوغ عدد المديرين المستقلين ثلث أعضاء مجلس الإدارة.
وفقًا لأحكام «قانون الشركات» و«النظام الأساسي للشركة»، وبناءً على توصية مجلس إدارة الشركة وبمراجعة لجنة الترشيحات بمجلس الإدارة، تقرر ترشيح السيد تشانغ شوجون (بيانات المرشح قد اجتازت مراجعة بورصة شنغهاي دون اعتراضات) كمرشح للمدير المستقل في مجلس الإدارة السابع للشركة وتقديمه لمجلس الإدارة للمناقشة، وتكون مدة ولايته من تاريخ موافقة الجمعية العامة عليه حتى نهاية مدة مجلس الإدارة السابع.
مرفق: السيرة الذاتية للمرشح للمدير المستقل يرجى من جميع المساهمين وممثلي المساهمين دراستها ومناقشتها!
مجلس إدارة شركة باندا القابضة المالية المحدودة
12 يونيو 2023
مرفق: السيرة الذاتية للمرشح للمدير المستقل
تشانغ شوجون: ذكر، من مواليد سبتمبر 1974، عضو في الحزب الشيوعي الصيني، أستاذ في كلية الإدارة بجامعة صن يات سين، مشرف دكتوراه، يعمل بشكل أساسي في البحث والتدريس في مجالات الإدارة الاستراتيجية وريادة الأعمال وأسواق رأس المال. شغل سابقًا منصب مدير مركز البحوث في بورصة داليان للسلع، ونائب عميد كلية الإدارة بجامعة صن يات سين، ورئيس قسم إدارة الأعمال. يشغل حاليًا منصب مدير مستقل في مصرف هواشانغ، وشركة شيان تشيدا لتصنيع قطع غيار الطائرات المحدودة، وشركة قوانغدونغ مينغيانغ الكهربائية المحدودة، وشركة مصرف قوانغدونغ تشينغيانغ الريفي التجاري المحدودة.
