Documentos para a 4.ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da ST Panda de 2023
Data do anúncio: 6 de junho de 2023
Panda Financial Holding Co., Ltd.
4.ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2023
Documentos da Reunião
12 de junho de 2023
4.ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2023
Índice dos Documentos
I. Ordem de Trabalhos da Assembleia ...... 3
II. Instruções da Assembleia ...... 4
III. Explicação da Votação da Assembleia ...... 5
IV. Assunto a Deliberar: Proposta sobre a Eleição Suplementar de Diretor Independente da Empresa...... 6
Ordem de Trabalhos da 4.ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2023
Hora: 15h00 do dia 12 de junho de 2023
Local: Sala de Reuniões da Empresa. Moderador: Xu Jinhuan, Presidente do Conselho de Administração
Ordem de Trabalhos:
I. Apresentação da situação dos acionistas presentes;
II. Leitura das "Instruções da Assembleia" e da "Explicação da Votação da Assembleia";
III. Assunto a Deliberar: Proposta sobre a Eleição Suplementar de Diretor Independente da Empresa.
IV. Intervenções dos acionistas e respostas dos diretores, fiscais e administradores da empresa;
V. Votação das propostas;
VI. Anúncio dos resultados da votação;
VII. Parecer do advogado;
VIII. Encerramento da Assembleia.
Instruções para a 4.ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2023
Para garantir a realização normal da assembleia geral de acionistas da empresa, nos termos da Lei das Sociedades da República Popular da China, da Lei dos Valores Mobiliários da República Popular da China, dos Estatutos da Empresa e das Disposições Normalizadoras para Assembleias Gerais de Acionistas de Sociedades Cotadas, são estabelecidas as seguintes instruções, que devem ser cumpridas por todos os presentes.
I. A assembleia dispõe de um secretariado responsável pela organização e tratamento dos assuntos relevantes.
II. Durante a assembleia, todos os presentes devem defender os direitos legítimos dos acionistas, garantir a ordem normal e a eficiência deliberativa, cumprindo conscientemente os deveres legais.
III. Os acionistas presentes têm direito à palavra, ao questionamento e ao voto, nos termos da lei.
IV. Durante a assembleia, os acionistas que pretendam fazer uso da palavra devem inscrever-se no secretariado e preencher o "Registo de Intervenções na Assembleia Geral". O número de oradores orais é geralmente limitado a dez; se exceder, serão selecionados os dez acionistas com maior número de ações para intervir, por ordem decrescente de participação. Os acionistas que desejem intervir ou colocar questões devem solicitar ao secretariado, e apenas poderão fazê-lo após autorização do moderador.
V. Ao intervir, o acionista deve comunicar primeiro o número de ações detidas. Cada acionista pode intervir no máximo duas vezes, não excedendo dez minutos na primeira e cinco minutos na segunda.
VI. A votação é realizada por escrutínio, não havendo intervenções durante o período de votação.
VII. Para garantir o decoro e a ordem normal da assembleia, protegendo os direitos legítimos dos acionistas (ou representantes) presentes, exceto acionistas (ou representantes), diretores, fiscais, administradores, advogado nomeado e pessoas convidadas pelo Conselho de Administração, a empresa tem o direito de recusar a entrada de outras pessoas na sala.
Explicação da Votação da 4.ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2023
I. A presente assembleia votará o seguinte assunto: Proposta sobre a Eleição Suplementar de Diretor Independente da Empresa.
II. A organização da votação é da responsabilidade do secretariado da assembleia, com três escrutinadores (um dos quais presidente), que supervisionam o processo de votação e contagem, com a presença de um advogado. Funções dos escrutinadores:
1. Antes da votação, organizar os acionistas, representantes de acionistas e outras pessoas em lugares separados;
2. Verificar o número de acionistas e representantes presentes e as ações com direito a voto que representam;
3. Contar e verificar o número de votos, assegurando que cada boletim cumpre os requisitos;
4. Apurar os resultados da votação de cada proposta.
III. Regras de Votação
1. A presente assembleia tem um item de votação. Deve escolher entre "Favorável", "Contra" e "Abstenção" e preencher o número de ações votadas. Boletins preenchidos de forma não conforme serão considerados nulos. Se o total de votos utilizados pelo acionista ultrapassar o número de votos a que tem direito, o boletim é nulo. Se não ultrapassar, é válido.
2. Para garantir a validade do resultado, preencha as informações do acionista, assine no campo "Assinatura do Acionista (ou Representante)" e mantenha a integridade das informações.
IV. A sala da assembleia dispõe de uma urna. Os acionistas e representantes devem depositar os boletins por ordem, conforme indicação dos funcionários.
V. Após a votação, os escrutinadores, na presença do advogado, abrem a urna, contam os votos e o presidente dos escrutinadores comunica ao moderador os resultados efetivos de cada item votado.
Panda Financial Holding Co., Ltd.
Secretariado da 4.ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2023
12 de junho de 2023
Proposta n.º 1:
Panda Financial Holding Co., Ltd.
Proposta sobre a Eleição Suplementar de Diretor Independente da Empresa
O Conselho de Administração recebeu recentemente o pedido de demissão por escrito do Sr. Li Liqing, diretor independente da empresa, alegando que, devido a ajustes na sua carga letiva e ao aumento da rigidez na gestão escolar a partir deste ano, não pode garantir o cumprimento das funções de diretor independente em termos de tempo e energia. Por isso, solicita a renúncia ao cargo de diretor independente e aos cargos nas comissões especializadas do Conselho de Administração, resultando na redução do número de membros do Conselho de Administração abaixo do mínimo legal, e o número de diretores independentes ser inferior a um terço dos membros do Conselho.
Nos termos da Lei das Sociedades e dos Estatutos da Empresa, após recomendação do Conselho de Administração e verificação pela Comissão de Nomeações, o Conselho decidiu nomear o Sr. Zhang Shujun (cujo curriculum vitae do candidato foi aprovado sem objeções pela Bolsa de Valores de Xangai) como candidato a diretor independente do 7.º Conselho de Administração, a submeter à aprovação do Conselho, com mandato desde a data de aprovação pela assembleia geral até ao termo do 7.º Conselho de Administração.
Anexo: Curriculum vitae do candidato a diretor independente. Solicita-se a apreciação dos acionistas e representantes!
Conselho de Administração da Panda Financial Holding Co., Ltd.
12 de junho de 2023
Anexo: Curriculum vitae do candidato a diretor independente
Zhang Shujun: masculino, nascido em setembro de 1974, membro do Partido Comunista Chinês, professor da Escola de Administração da Universidade Sun Yat-sen, orientador de doutoramento, dedicado principalmente ao estudo e ensino de gestão estratégica, empreendedorismo e mercados de capitais. Anteriormente diretor do Centro de Investigação da Bolsa de Mercadorias de Dalian, vice-diretor da Escola de Administração da Universidade Sun Yat-sen e diretor do Departamento de Gestão Empresarial. Atualmente, é diretor independente do Huashang Bank, da Xi'an Chida Aircraft Parts Manufacturing Co., Ltd., da Guangdong Mingyang Electric Co., Ltd. e do Guangdong Qingyuan Rural Commercial Bank Co., Ltd.
